董事會


本公司於110年7月12日股東會選任7席董事(含3席獨立董事),任期為110年 07月12 日 至113 年7 月11 日,董事會成員簡介如下:

學歷:
中興大學植物系學士
經歷:
大江生醫(股)公司總經理
台灣第一新藥(股)公司董事兼總經理
大江基因醫學(股)公司董事長兼總經理
百岳特國際貿易(上海)有限公司董事兼總經理
百岳特生物科技(上海)有限公司董事兼總經理
百岳特生物技術(上海)有限公司董事兼總經理
 李綉媛女士學歷為美國加州 San Jose State University 經濟碩士,目前擔任中加顧問(股)公司總經理及誠宇管理顧問(股)公司總經理。
學歷 :
逢甲大學財稅系學士
經歷:
大江生醫(股)公司成本控制中心主管
學歷:
東吳大學法律學系學士
經歷:
大江生醫(股)公司治理主管
學歷 :
國立中興大學博士
經歷:
國立中興大學生命科學系副教授
學歷 :
國防醫學院醫學系
經歷:
中山醫院副院長及婦產科主治醫師
學歷:
國立台灣交通大學工業工程研究所碩士

經歷:
吉光片羽(股)公司創辦人暨執行長


薪酬委員會


薪酬委員會旨在協助董事會每年定期執行及評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。本薪酬委員會成員由董事會任命,依據和康公司薪酬委員會組織章程,本委員會委員由三人組成,委員中至少一人為獨立董事,並由獨立董事擔任召集人,獨立董事超過一人時,互推一人擔任召集人,召集人並擔任會議之主席。目前本委員會組成成員為曾仲銘獨立董事(召集人)、廖松淵獨立董事及李世明獨立董事。

學歷:
國立台灣交通大學工業工程研究所碩士
經歷:
吉光片羽(股)公司創辦人暨執行長
學歷 :
國立中興大學博士
經歷:
國立中興大學生命科學系副教授
學歷 :
國防醫學院醫學系
經歷:
中山醫院副院長及婦產科主治醫師


審計委員會


依據審計委員會組織章程,本委員會委員由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。目前本委員會組成成員為廖松淵獨立董事(召集人)、李世明獨立董事及曾仲銘獨立董事。本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的: 一、公司財務報表之允當表達。 二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。 三、公司內部控制之有效實施。 四、公司遵循相關法令及規則。 五、公司存在或潛在風險之管控。

學歷 :
國立中興大學博士
經歷:
國立中興大學生命科學系副教授
學歷 :
國防醫學院醫學系
經歷:
中山醫院副院長及婦產科主治醫師
學歷:
國立台灣交通大學工業工程研究所碩士
經歷:
吉光片羽(股)公司創辦人暨執行長


提名委員會


目前本委員會組成成員為廖松淵獨立董事(召集人)、李世明獨立董事及曾仲銘獨立董事。 本委員會秉於董事會之授權,以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論: 一、制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。 二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。 三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。 四、訂定本公司之公司治理實務守則。

學歷 :
國立中興大學博士
經歷:
國立中興大學生命科學系副教授
學歷 :
國防醫學院醫學系
經歷:
中山醫院副院長及婦產科主治醫師
學歷:
國立台灣交通大學工業工程研究所碩士
經歷:
吉光片羽(股)公司創辦人暨執行長


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